El Area Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac lo descubrieron. El médico-financista se resistió tirando billetes en una bolsa de arpillera
Christian tiene 40 años. A los 15 comenzó con el negocio del mercado paralelo de divisas. En los '90 no tuvo la espalda financiera suficiente para ponerse una agencia de cambios y decidió estudiar medicina. Se recibió y ejerció un breve tiempo hasta que comenzó a matizar la atención médica con los negocios cambiarios. Todo en el mismo consultorio-financiera.
El último paciente registrado es de principio de año. Personal del Area Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, junto a Gendarmería e investigadores del Banco Central,allanó las instalaciones de Christian Montero, el médico y financista, en donde secuestraron aproximadamente u$s50.000, $150.000, 4.500 euros, 6.500 reales y libras esterlinas en sacos de arpillera. El doctor y cambista se encontraba armado y se resistió al accionar de la Gendarmería, indicó el diario Página 12.
El local supo tener en la entrada un cartel con la leyenda: Consultora Financiera Urquiza, que luego se redujo a Consultora Urquiza y actualmente se quitó el cartel. El departamento ya había sido allanado en cuatro oportunidades por personal del Banco Central, pero Montero siempre logró "limpiar el lugar", explicaron fuentes de la Procelac.
Después de un trabajo de campo, con asistencia de la Justicia, se generaron las pruebas para hacer este último allanamiento. En el marco de la investigación por comercialización ilegal de divisas, el juez en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Catania, autorizó el allanamiento en el inmueble ubicado en avenida Triunvirato 3940, Planta Baja.
De acuerdo al matutino, Montero habría intentado resistirse al arresto y eliminar la evidencia -la bolsa de arpillera con el dinero y otra con documentación y comprobantes- arrojándola al inmueble del vecino. Según la Procelac, Montero tenía un revólver con una bala en la recámara y siete en el cargador.
El local, en el que también se halló instrumental médico, aparentemente ginecológico y en pésimas condiciones de higiene, contaba con una autorización de la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones, de la Secretaría de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para funcionar como consultorio profesional desde 2001. El consultorio estaba a cargo de Montero, médico de profesión, en donde se realizaba operaciones ilegales de cambio de divisas.
El comprador era atendido en la parte baja del departamento y el dinero se trasladaba por roldanas a un piso superior, desde donde se monitoreaba las transacciones en la "sala de estar". En el lugar también se encontraba personal activo de una fuerza de seguridad que hacía las veces de custodio, remarcó el matutino.
Esta supuesta doble actividad la estaba ejerciendo desde 2003. La última constancia de atención al público con fines médicos data de febrero de este año, aunque por el estado del material -instrumental y camillas- no se logra dilucidar si en realidad se ejercía la medicina en esas condiciones. Por tal motivo, Carlos Gonella, titular de la Procelac, con conocimiento del juez a cargo, puso al tanto del hallazgo a la responsable de la cartera de Salud de la Ciudad.
Una vez culminado el procedimiento, la Procelac presentó una denuncia por desobediencia, ocultación de elementos destinados a servir de prueba y cohecho, dado que el médico intentó también desactivar el procedimiento mediante algún tipo de arreglo con los funcionarios presentes.
"Mediante ese tipo de maniobras delictivas generadoras del llamado dólar blue, ciertos operadores financieros buscan desestabilizar el mercado cambiario utilizándolo como polea de transmisión para provocar corridas financieras y fuga de capitales", señaló Pedro Biscay, coordinador del Area Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, que actúa como soporte técnico del Central.
El titular de la Procelac, Carlos Gonella, aseguró que este trabajo conjunto entre el BCRA y las fuerzas de seguridad se intensificará "para endurecer la política de persecución de los ilícitos cambiarios" Iprofesiona
No hay comentarios :
Publicar un comentario